Hay dos denuncias contra el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Detalló que una investigación reveló la existencia de empresas fachada y factureras, así como cuentas, inmuebles y empresas en Estados Unidos.
Detalló: “Tenemos dos denuncias presentadas contra Romero Deschamps por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito. Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares”.
“Encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas”, agregó.
Fuente: El Economista
