En lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.
“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, aseveró el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, dijo Santiago Nieto, hacen que esta cantidad no sea fija.
Se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.
En materia de corrupción el titular de la UIF informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.
Presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y al delito de narcotráfico; detalló que la Unidad atendió una operación de supuesta comercialización de tiburón para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.
Santiago Nieto mostró el caso de un tesorero de Seguridad Social que entre 2014 y 2019 tuvo depósitos en efectivo por 3.6 millones de pesos y retiros por 18.2 millones de pesos; se desconoce el retiro y origen de los recursos debido a que las operaciones no corresponden a sus ingresos, sueldo o actividad.
