Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que actualmente se desarrolla una investigación en contra de Ricardo Anaya debido que fue implicado en actos de corrupción, como parte de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El panista, quien recientemente anunció su reincorporación a la vida pública, habría sido mencionado por el exdirector de Pemex junto a otras 69 personas físicas y morales, de acuerdo con lo dicho por Nieto Castillo, por lo que sus finanzas son objeto de escrutinio por parte de la autoridad.

«Seguimos evidentemente operando en el análisis de las 70 personas que fueron denunciadas, en realidad fue una confesión de hechos propios, pero bueno, la Fiscalía lo tomó como una denuncia para efecto de poder colaborar en cumplimiento de nuestras responsabilidades. Él es una de las 70 personas que denunció el señor Lozoya», apuntó.

Además, Santiago Nieto destacó que la unidad ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrecht-Lozoya; sin embargo, presentarán una más debido a que han conseguido documentar una triangulación de 3 mil millones de pesos, bajo una dinámica idéntica a la estafa maestra de la Sedesol.

Fuente: Excélsior