La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en relación a los sobornos en el caso Odebrecht, con base en lo que ha declarado Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso de Peña Nieto, indicó que se destinaron recursos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del priista (6 millones de dólares).
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aclaró en entrevistas para El Universal que los expresidentes son dos de las 70 personas que investiga el organismo y corrobora la veracidad de lo declarado por Lozoya Austin. Se está analizando operación por operación descrita, haciendo la revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efectos de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia
El proceso requiere de una revisión en una base de datos y para poder verificar dicha actividades, indicó, deben contar con información del Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), proceso que puede tardar entre dos y tres meses.
Mientras que del gobierno Calderón Hinojosa acusó que se concluyeron negocios a través de Pemex con Braskem, filial de la empresa brasileña, al ceder la petrolera mexicana la construcción de la planta de Etileno XXI.
La UIF ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con la administración de Lozoya Austin en Pemex y en el organismo se presentará una última, que tiene relación con el pago de la empresa petrolera a Odebrecht por 3 mil millones de pesos.
“A partir de ahí, la diseminación de los recursos hacia empresas que tienen pocas transacciones financieras y que presentan características de empresas fachada. Estas compañías en muchos casos terminaban sacando recursos en efectivo en varias entidades durante el 2015 y 2016, años en los que hubo proceso electoral”, explicó Santiago Nieto. Y con lo relacionado con Fertinal, concluirán las investigaciones sobre Emilio Lozoya.
El funcionario comentó para el mismo medio que entre las consecuencias que se ha enfrentado con por la labor que ha hecho, fue que su destitución de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017, consecuencia de las órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, los asuntos relacionados con el despliegue ministerial y la situación de secretarios de Estado.
Nieto Castillonegó exista venganza contra personas relacionadas con el gobierno de Peña Nieto. “Siempre he actuado con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, no es mi culpa que sean corruptos”.
En relación con otros casos en los que la UIF ha investigado a funcionarios o exfuncionarios en los últimos meses, refirió que lo hecho es entregar la información que le han solicitado, “yo tengo que entregarla y si hay algún tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo y hacer los acuerdo de congelamiento de cuentas”.
Fuente: Infobae
