En lo que va de la presente administraci\u00f3n, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden dep\u00f3sitos de m\u00e1s de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.<\/p>\n
\u201cCreemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acab\u00f3. Se ha transformado la normatividad\u201d, asever\u00f3 el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera congel\u00f3 un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, dijo Santiago Nieto, hacen que esta cantidad no sea fija.<\/p>\n
Se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares por los il\u00edcitos de robo de hidrocarburo, corrupci\u00f3n pol\u00edtica, trata y tr\u00e1fico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tr\u00e1fico de armas.<\/p>\n
En materia de corrupci\u00f3n el titular de la UIF inform\u00f3 que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor p\u00fablico y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trat\u00f3 de locales, adem\u00e1s de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.<\/p>\n
Present\u00f3 datos relacionados a la desarticulaci\u00f3n de c\u00e9lulas dedicadas al secuestro y al delito de narcotr\u00e1fico; detall\u00f3 que la Unidad atendi\u00f3 una operaci\u00f3n de supuesta comercializaci\u00f3n de tibur\u00f3n para el transporte de drogas hacia Estados Unidos.<\/p>\n
Sobre las pr\u00e1cticas il\u00edcitas en la adquisici\u00f3n de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verific\u00f3 tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, adem\u00e1s de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta p\u00e9rdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudaci\u00f3n fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturaci\u00f3n falsa.<\/p>\n
Santiago Nieto mostr\u00f3 el caso de un tesorero de Seguridad Social que entre 2014 y 2019 tuvo dep\u00f3sitos en efectivo por 3.6 millones de pesos y retiros por 18.2 millones de pesos; se desconoce el retiro y origen de los recursos debido a que las operaciones no corresponden a sus ingresos, sueldo o actividad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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