El Gobierno federal ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero, que involucran dep\u00f3sitos por 321 mil 154 millones de pesos, 2 mil 043 millones de d\u00f3lares y 118 mil euros, hasta el pasado 30 de enero.<\/p>\n
En respuesta a las preguntas parlamentarias de la C\u00e1mara de Diputados con motivo del Primer Informe de Gobierno presentado en septiembre de 2019, el Ejecutivo precis\u00f3 que parte de esos recursos provendr\u00edan de defraudaci\u00f3n fiscal, peculado, enriquecimiento il\u00edcito, delitos contra la salud y delincuencia organizada.<\/p>\n
De acuerdo con el documento, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda ha ordenado el bloqueo de 12 mil 191 cuentas bancarias, cuyo saldo global asciende a 4 mil 554 millones de pesos, 52 millones de d\u00f3lares y mil 875 euros.<\/p>\n
No obstante, a la pregunta formulada por el grupo parlamentario del PAN respecto al monto de lavado de dinero por organizaci\u00f3n criminal (c\u00e1rteles del Pac\u00edfico, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, Golfo, Ju\u00e1rez, Beltr\u00e1n Leyva, Caballeros Templarios, entre otros), el gobierno federal respondi\u00f3 que esos datos son din\u00e1micos, por lo que cambian constantemente.<\/p>\n
Al cierre de diciembre de 2019, el efectivo asegurado en casos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita sumaba 2 mil 676 millones de pesos, 166 millones de d\u00f3lares y 563 mil euros depositados en la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n y diversas instituciones bancarias.<\/p>\n
A su vez, los valores asegurados y resguardados en b\u00f3vedas representaban al finalizar el a\u00f1o pasado 2 millones 873 mil pesos; 3 millones 515 mil d\u00f3lares y 6 mil 496 euros.<\/p>\n
\u201cCabe se\u00f1alar que dichos recursos permanecen en administraci\u00f3n del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en tanto se instruye su devoluci\u00f3n o destino por parte de las autoridades judiciales, ministeriales o el gabinete social\u201d, puntualiza la respuesta de la administraci\u00f3n.<\/p>\n
De las 173 denuncias por lavado de dinero presentadas durante la actual administraci\u00f3n, 160 corresponden a 2019 y las trece restantes al primer mes de 2020.<\/p>\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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