La Fiscal\u00eda General de Veracruz solicit\u00f3 a un juez \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra del exdiputado del PRI, Antonio Tarek Abdal\u00e1, y del contador V\u00edctor Manuel L\u00f3pez Gach\u00faz, por su presunta participaci\u00f3n en la operaci\u00f3n de una red de empresas ‘fantasma’ a trav\u00e9s de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.<\/p>\n
Animal Pol\u00edtico public\u00f3 que tambi\u00e9n se pidieron \u00f3rdenes de arresto en contra de 23 personas m\u00e1s entre accionistas de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de los cuales 10 ya fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevar\u00e1 a cabo la audiencia en la que un juez definir\u00e1 si los vincula o no a proceso por m\u00faltiples delitos de fraude y corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Todos ellos est\u00e1n implicados en una operaci\u00f3n fraudulenta que fue documentada y revelada desde 2017 por Animal Pol\u00edtico y Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar m\u00e1s de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.<\/p>\n
Sin embargo, por ahora la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda estatal se centra solamente en lo ocurrido en una parte del fraude ocurrida en el DIF de Veracruz y est\u00e1 relacionada con 28 contratos a empresas fantasma que asciende 112 millones de pesos. Se trata de los mismos hechos por los cuales nuestro pa\u00eds ya solicit\u00f3 al Reino Unido la extradici\u00f3n de Karime Mac\u00edas, procedimiento que se encuentra en desarrollo.<\/p>\n
De acuerdo con los documentos ministeriales a los que Animal Pol\u00edtico tuvo acceso, la lista de los 25 imputados la componen nueve exservidores p\u00fablicos del DIF local y 16 accionistas y\/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo.<\/p>\n
Los fiscales sostienen que si bien las empresas fueron constituidas legalmente, estas no contaban ni con el personal ni con los recursos materiales para haber realizado los servicios, y aun as\u00ed los funcionarios del DIF local les facturaron los pagos tras procedimientos de contrataci\u00f3n irregulares o arteramente simulados.<\/p>\n
\u201cVali\u00e9ndose de su cargo de funcionarios p\u00fablicos se prestaron a el entramado de estas empresas fachada caus\u00e1ndole un grave detrimento patrimonial al DIF Estatal, pero sobretodo faltando a su objetivo principal, como lo es la asistencia social, es decir el apoyo a la poblaci\u00f3n vulnerable\u201d se\u00f1ala la acusaci\u00f3n presentada al juez.<\/p>\n
De acuerdo con la Fiscal\u00eda de Veracruz, todo este entramado de irregularidades deriva en la posible comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos que van desde el fraude espec\u00edfico, hasta la coalici\u00f3n, ejercicio indebido del servicio p\u00fablico, abuso de autoridad e incluso asociaci\u00f3n delictuosa.<\/p>\n
Los fiscales a\u00f1adieron que los presuntos implicados fueron citados en calidad de imputados para que respondieron por los cargos pero no comparecieron, motivo por el cual se consider\u00f3 necesario solicitar las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en su contra, principalmente porque en el caso de varios de ellos no existe certeza de su paradero.<\/p>\n
< Entra la lista de las 25 personas en contra de las cuales la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 penalmente destacan dos personajes clave por el papel que desempe\u00f1aron en el presunto entramado fraudulento, y los cuales a\u00fan no son detenidos.<\/p>\n Uno de ellos es el del exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdal\u00e1, quien se desempe\u00f1\u00f3 en el gobierno de Duarte primero como director de Finanzas del DIF de Veracruz, y luego como tesorero de la Secretar\u00eda de Finanzas estatal.<\/p>\n En la acusaci\u00f3n presentada ante el juez se le responsabiliza de haber encabezado la operaci\u00f3n administrativa que permiti\u00f3 que el DIF local concediera m\u00faltiples contratos a las empresas fachada.<\/p>\n Pero de acuerdo con las investigaciones period\u00edsticas publicadas, el rol de Tarek Abdal\u00e1 va mas all\u00e1. Se trata del presunto art\u00edfice del contacto del gobierno de Veracruz con la red de empresas fachada primero desde el DIF local y posteriormente de m\u00faltiples dependencias de la administraci\u00f3n estatal.<\/p>\n Fue la Tesorer\u00eda del estado que el encabezaba desde donde se habr\u00edan facturado al menos 1 mil 459 millones de pesos de los 3 mil 617 millones desviados de las arcas estatales. Exfuncionarios veracruzanos se\u00f1alaron a su vez que Tarek tambi\u00e9n ordenaba los pagos etiquetados desde otras dependencias.<\/p>\n El propio Tarek Abdal\u00e1 reconoci\u00f3 en una declaraci\u00f3n formal ante la extinta PGR que en efecto llev\u00f3 a cabo el pago de facturas a empresas fachada, pero sostuvo que lo hizo siguiendo las \u00f3rdenes de Duarte y de Karime Mac\u00edas. Dicha declaraci\u00f3n la realiz\u00f3 tras alcanzar un acuerdo con dicha Procuradur\u00eda que le permiti\u00f3 no ser procesado durante varios a\u00f1os.<\/p>\n El otro personaje clave es el contador V\u00edctor Manuel L\u00f3pez Gachuz, cabeza de un despacho de contadores denominado GLG Empresarial, y due\u00f1o de restaurantes y otros negocios. De acuerdo con el expediente presentado ante el juez, varios de los socios de las empresas fantasma eran trabajadores del referido despacho.<\/p>\n En el reportaje \u201cF\u00e1brica de Empresas Fantasma\u201d publicado por Animal Pol\u00edtico y Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), se document\u00f3 que fue el despacho de L\u00f3pez Gachuz el responsable de constituir una red de casi 400 empresas fachada las cuales fueron utilizadas tanto para ganar contratos del gobierno de Duarte, as\u00ed como para transferir el dinero y ocultar su origen.<\/p>\n Una de esas empresas se utiliz\u00f3, por ejemplo, para adquirir una casa y varios terrenos que Javier Duarte le regal\u00f3 a una exfuncionaria, mientras que otra compa\u00f1\u00eda de la red (Log\u00edstica Asismex) fue utilizada para financiamiento electoral ilegal en la campa\u00f1a del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n Cabe se\u00f1alar que luego de la publicaci\u00f3n de este reportaje, el despacho de L\u00f3pez Gachuz cambi\u00f3 su imagen y nombre pero continu\u00f3 operando en las mismas oficinas localizadas en la calle de Sahag\u00fan 123, del municipio de Boca del R\u00edo, Veracruz.<\/p>\n < De los 23 imputados restantes hay diez que ya fueron detenidos. Siete son socios o apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios M\u00faltiples, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan operaciones simuladas.<\/p>\n A estas personas los fiscales les imputan el delito de fraude especifico en agravio del DIF de Veracruz.<\/p>\n Los otros tres detenidos son Juli\u00e1n Alberto Rub\u00edn Sandoval, V\u00edctor Manuel Carrizo Yoval.<\/p>\n Y Emilia Yasb\u00e9 Azamar Hern\u00e1ndez, todos exfuncionarios del referido organismo y que tuvieron alg\u00fan grado de participaci\u00f3n en las contrataciones ilegales. A ellos se les acusa de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio p\u00fablico, incumplimiento de un deber legal y coalici\u00f3n.<\/p>\n Entre los que no han sido detenidos se encuentran \u2014adem\u00e1s de Tarek y Gachuz\u2014 otras personas relacionadas con empresas fantasma y exfuncionarios del DIF local.<\/p>\n De ellos destaca el caso de la exdirectora del DIF Astrid El\u00edas Mansur, familiar de Mois\u00e9s Mansur, empresario que de acuerdo con investigaciones federales era un presunto prestanombres del exgobernador Javier Duarte y quien desde hace dos a\u00f1os es pr\u00f3fugo de la justicia. Se presume que se encuentra escondido en Canad\u00e1.<\/p>\n <<\u00bfQu\u00e9 sigue?>><\/p>\n Un juez de Veracruz determinar\u00e1 en audiencia p\u00fablica si hay datos de prueba suficientes para vincular a proceso a las diez personas que ya fueron detenidas por los delitos ya se\u00f1alados.<\/p>\n Los que resulten procesados deber\u00e1n permanecer en prisi\u00f3n preventiva hasta por un a\u00f1o mientras se desarrolla el juicio. Esto luego de que en la audiencia inicial el juez consider\u00f3 que si bien los delitos no son graves, existe el riesgo fundado de que puedan escapar por lo que su encarcelamiento es justificado.<\/p>\n Por otro lado, se encuentran pendientes de cumplimentar las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que fueron concedidas por el juez a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n En el caso espec\u00edfico de Tarek Abdal\u00e1 y L\u00f3pez Gachuz, hay autoridades que presumen que podr\u00edan encontrarse fuera del estado y posiblemente del pa\u00eds, por lo que se estudia incluso la emisi\u00f3n de una alerta migratoria y posible ficha roja de Interpol para facilitar su localizaci\u00f3n y detenci\u00f3n.<\/p>\n Adem\u00e1s, hay diversas investigaciones ministeriales a nivel federal y estatal que siguen en curso.<\/p>\n Fuente: EL Heraldo de Saltillo\/Animal Pol\u00edtico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Fiscal\u00eda General de Veracruz solicit\u00f3 a un juez \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en contra del exdiputado del PRI, Antonio Tarek Abdal\u00e1, y del contador V\u00edctor Manuel L\u00f3pez Gach\u00faz, por su presunta participaci\u00f3n en la operaci\u00f3n de una red de empresas ‘fantasma’ a trav\u00e9s de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno deLeer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":46786,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"categories":[37,8,39,52],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/tarek.jpg?fit=1040%2C649&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9yqPL-caB","jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46785"}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46785\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}