Si la pandemia del nuevo coronavirus se hubiera presentado en el sexenio pasado, la farmac\u00e9utica favorita de Enrique Pe\u00f1a Nieto,\u00a0Grupo F\u00e1rmacos Especializados,\u00a0habr\u00eda recibido la mayor\u00eda de los contratos para medicamento y material m\u00e9dico. Pero ahora, el gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador la vet\u00f3,\u00a0la mult\u00f3 por casi un mill\u00f3n de pesos\u00a0y prepara denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por presuntos actos de\u00a0corrupci\u00f3n\u00a0y\u00a0defraudaci\u00f3n\u00a0fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga la red que, encabezada por su propietario\u00a0Antonio P\u00e9rez Fayad,\u00a0su esposa y sus tres hijos, se teji\u00f3 alrededor de esta empresa para recibir\u00a0contratos por m\u00e1s de 80 mil millones de pesos\u00a0pero reportar p\u00e9rdidas fiscales por m\u00e1s de 416 millones, mientras se daban una vida de lujos, adquir\u00edan bienes y mov\u00edan recursos hacia Turqu\u00eda, Rumania, Alemania, Suiza y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de que usaban empresas catalogadas por el SAT como fachadas para triangular el dinero. Y varias de las transferencias internaciones las hicieron a inicios de 2019, cuando el nuevo gobierno comenz\u00f3 las investigaciones en su contra.<\/p>\n\n\n\n
En sus ejercicios fiscales de 2013 a 2016, P\u00e9rez Fayad\u00a0report\u00f3 ingresos por 624 millones 693 mil 553 pesos\u00a0pero dr\u00e1sticamente en 2017, su reporte fue en ceros. Aunque entre 2018 y 2019 env\u00edo a Rumania tres millones 975 mil 524 pesos. Este tipo de transferencias eran constantes pero en montos variados, en el 2015, durante el auge de la entrega de contratos del gobierno priista envi\u00f3 100 millones de pesos a Suiza y 64 millones a Estados Unidos a cuentas de \u00e9l mismo.<\/p>\n\n\n\n
Realiz\u00f3 retiros en efectivo por tres millones 492 mil pesos y emiti\u00f3 cheques de caja para su esposa entre febrero de 2015 y febrero de 2019 por m\u00e1s de 13 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
De 2013 a 2018 recibi\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo por seis millones 723 mil pesos; de noviembre de 2015 a febrero de 2016 recibi\u00f3 dep\u00f3sitos v\u00eda SPEI por 11 millones 766 mil 680 pesos de una empresa fusionada por dos sociedades que en el 2007 report\u00f3 adquisiciones por 47 millones 500 mil pesos; en ese mismo periodo recibi\u00f3 de otra empresa conformada por siete peque\u00f1as sociedades 107 millones 776 mil 915 pesos para la compra de una casa que luego le don\u00f3 a su hija.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que su esposa, report\u00f3 de 2013 a 2017 ingresos acumulados por m\u00e1s de\u00a0881 millones de pesos\u00a0y realiz\u00f3 transferencias a Estados Unidos de enero de 2014 a enero de 2019 por 335 millones 709 mil 853.36 pesos y 40 millones 626 mil 22.26 d\u00f3lares. Y a Rumania, en el mismo periodo, por 509 mil 411.20 euros.<\/p>\n\n\n\n
En el 2013 compr\u00f3 una casa por 24 millones de pesos y la vendi\u00f3 con 70 mil pesos de ganancia en el 2017. Tambi\u00e9n emiti\u00f3 cheques interbancarios por m\u00e1s de 47 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Pero seg\u00fan las indagatorias, quien realiza los mayores movimientos y est\u00e1 vinculado con otras empresas que tejen esta red que les permiti\u00f3 beneficiarse del erario en la pasada administraci\u00f3n, es uno de sus hijos, quien aparece como\u00a0accionista y representante legal de Grupo F\u00e1rmacos Especializados\u00a0y al menos otras tres empresas de la misma cadena.<\/p>\n\n\n\n
En los ejercicios fiscales de 2011 a 2017 report\u00f3 ingresos por dos mil 90 millones de pesos y realiz\u00f3 transferencias a Suiza por mil 521 millones 205 mil 793.25 pesos y a Estados Unidos por 84 millones 967 mil 609.63 pesos y siete millones 53 mil 462.44 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Una de las empresas de este grupo recibi\u00f3 contratos por m\u00e1s de tres mil millones de pesos y realiz\u00f3 retiros a empresas simuladoras por m\u00e1s de nueve millones de pesos; una segunda empresa que tambi\u00e9n recibi\u00f3 contratos por m\u00e1s de tres mil millones de pesos recibi\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo internacionales por m\u00e1s de siete millones de d\u00f3lares y envi\u00f3 a Estados Unidos un mill\u00f3n 750 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La UIF recibi\u00f3 avisos de la compra de veh\u00edculos por m\u00e1s de siete millones de pesos, siete millones de pesos en tarjetas de prepago, donativos por ocho millones de pesos, la solicitud de pr\u00e9stamos por 401 millones, servicios de traslado o custodia de valores por cinco mil millones de pesos y 171 millones de d\u00f3lares, gastos en tarjetas de cr\u00e9dito por m\u00e1s de 34 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Una tercera empresa de esta misma red y de la que el hijo tambi\u00e9n es accionista y representante legal, surgi\u00f3 con la fusi\u00f3n de cuatro sociedades, report\u00f3 ingresos acumulados en el sexenio priista por m\u00e1s de 77 mil millones de pesos, recibi\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo del 2002 al 2019 por seis mil millones de pesos y envi\u00f3 a Estados Unidos 20 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de que la UIF\u00a0detect\u00f3 triangulaciones con una empresa fachada\u00a0a la que le deposit\u00f3 19 millones de pesos y de la que se realizaron retiros por 415 millones.<\/p>\n\n\n\n
Y se vincularon con al menos otras tres empresas que el SAT cataloga como simuladoras y que tambi\u00e9n recibieron contratos por casi nueve mil millones de pesos del gobierno federal. Mismas que realizaron transferencias millonarias a Estados Unidos y Alemania en pesos, d\u00f3lares y euros.<\/p>\n\n\n\n
El segundo hijo de la familia P\u00e9rez Fayad report\u00f3 ingresos en el sexenio de Pe\u00f1a Nieto por m\u00e1s de dos mil millones de pesos y transfiri\u00f3 entre 2017 y principios de 2019, 28 mil euros, 17 millones de pesos y cuatro millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que la \u00fanica hija de la familia se\u00f1al\u00f3 ingresos en el gobierno de Pe\u00f1a Nieto por\u00a0m\u00e1s de 881 millones de pesos,\u00a0adquiri\u00f3 11 bienes, emiti\u00f3 un cheque interbancario por 11 millones de pesos y pag\u00f3 un cr\u00e9dito por 162 mil d\u00f3lares. Env\u00edo a Estados Unidos 509 millones de pesos y transfiri\u00f3 a un socio 508 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Los ingresos de la familia P\u00e9rez Fayad no coinciden con sus adquisiciones, operaciones financieras ni mucho menos con las p\u00e9rdidas fiscales que reportan sus empresas. Ya que adem\u00e1s de las dependencias federales fueron beneficiados al menos por las \u00faltimas\u00a0tres administraciones del gobierno veracruzano.<\/p>\n\n\n\n
Desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en contra de Grupo F\u00e1rmacos Especializados y\u00a0otras cinco farmac\u00e9uticas\u00a0que acapararon los contratos del sector salud en la pasada administraci\u00f3n, luego de que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador orden\u00f3 a trav\u00e9s de un memor\u00e1ndum vetar a estas empresas en cualquier tipo de contratos acus\u00e1ndolos junto con las otras cuatro empresa favoritas de Pe\u00f1a Nieto, de ser unos \u201cvoraces\u201d y chantajear en la compra de medicamentos para pacientes con c\u00e1ncer.<\/p>\n\n\n\n
En junio del 2019,\u00a0la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica inhabilit\u00f3 a esta empresa y aplic\u00f3 una multa por 905 mil 808 pesos\u00a0tras detectar que present\u00f3 informaci\u00f3n falsa en procesos de licitaci\u00f3n del sexenio pasado, con lo que adquiri\u00f3 contratos millonarios.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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