La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect\u00f3 que la pandemia\u00a0fue un pretexto ideal para que grupos de defraudadores, usureros, prestamistas que lavan dinero, explotadores de personas y tratantes de mujeres y menores de edad se enriquecieran.<\/p>\n\n\n\n
En entrevista con\u00a0Milenio, el titular de la UIF,\u00a0Santiago Nieto, explic\u00f3 que el consumo de pornograf\u00eda infantil y las redes de servicios de prostituci\u00f3n en l\u00ednea generaron un foco rojo en el sistema financiero, pues sus movimientos incrementaron.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n hubo quienes aprovecharon la crisis. En los primeros tres meses de la pandemia, la\u00a0UIF\u00a0detect\u00f3 una red de extorsionadores que generaron tarjetas ap\u00f3crifas para dar falsos apoyos del gobierno\u00a0a cambio de inscripciones desde 300 hasta m\u00e1s de mil pesos.<\/p>\n\n\n\n
Uno de estos grupos, en\u00a0Chiapas, falsific\u00f3 el dise\u00f1o de las tarjetas de la Secretar\u00eda del Bienestar y ped\u00eda depositar en tiendas de conveniencia una cuota para activarlas\u00a0y generar un fondo de ahorro.<\/p>\n\n\n\n
Otros robaron la identidad de legisladores de Morena para hacer m\u00e1s cre\u00edble el apoyo. Nieto declin\u00f3 dar a conocer de qu\u00e9 legisladores se trata para evitar entorpecer las investigaciones. En ambos casos las cuentas fueron bloqueadas y se indagan a los autores del fraude.<\/p>\n\n\n\n
En estados como\u00a0Quintana Roo, la UIF identific\u00f3 la venta por internet\u00a0de presuntos productos milagro que promet\u00edan curar el Covid-19\u00a0y confer\u00edan inmunidad, pero nunca\u00a0llegaban a los domicilios.<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castillo dijo que estas indagatorias van de la mano con el Insabi, el\u00a0IMSS\u00a0y la Oficial\u00eda Mayor de la Secretar\u00eda de Hacienda, adem\u00e1s de que mantienen estrecha colaboraci\u00f3n en las que lleva a cabo la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica,\u00a0de delitos detectados en los primeros meses de la pandemia.\u00a0Uno de ellos fue la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n est\u00e1n en curso investigaciones relacionadas con la compra de cubrebocas que pasaron de venderse de ocho d\u00f3lares a 15, cuando en el mercado chino ten\u00edan un precio de 2.5 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La crisis econ\u00f3mica abri\u00f3 una vertiente adicional empleada por la delincuencia, al duplicarse los empe\u00f1os y con ellos la usura. De la mano de estos pr\u00e9stamos se detectaron intentos por aprovechar ese flujo de recursos para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0UIF\u00a0detect\u00f3 que en\u00a0el periodo de marzo a mayo de 2019 recibieron 69 mil 967 avisos de empe\u00f1os, solicitudes de pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos, y en el mismo periodo de este a\u00f1o, en medio de la contingencia, se dispararon a 110 mil 938.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto\u00a0conlleva el riesgo de que estemos transfiriendo el sistema de pr\u00e9stamos formal a un informal,\u00a0donde puedan presentarse pr\u00e1cticas de usuras\u201d, se\u00f1al\u00f3 Nieto.<\/p>\n\n\n\n
Explic\u00f3 que estos grupos adem\u00e1s pueden aprovechar este tipo de empe\u00f1os para lavar dinero, por lo que alert\u00f3 y pidi\u00f3 a la ciudadan\u00eda acercarse a instituciones reconocidas.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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