La Procuradur\u00eda Fiscal detect\u00f3 en 2018 el uso de empresas factureras para el financiamiento de campa\u00f1as electorales, por lo que ya se preparan las primeras \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra quienes utilizaron este esquema.<\/p>\n\n\n\n
El procurador fiscal de Hacienda, Carlos Romero Aranda, dijo que hay pol\u00edticos que usaron los recursos de estos esquemas para enriquecerse y financiar campa\u00f1as electorales.<\/p>\n\n\n\n
En las pr\u00f3ximas semanas, la FGR\u00a0ejecutar\u00e1 las primeras \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n y record\u00f3 que ese delito tambi\u00e9n se califica de\u00a0delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas querellas se presentaron ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, que va a llevar a cabo las investigaciones respectivas, a judicializar todas las pruebas que sean requeridas y, en su momento, se girar\u00e1n las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n si acreditamos todos los delitos, que as\u00ed va a ser\u201d, revel\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo da con esta red de empresas factureras?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es algo que venimos trabajando desde el comienzo del sexenio. Se han llevado a cabo diversas reformas para atacar a los grupos delictivos, la eliminaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n universal, la condonaci\u00f3n y contra empresas fantasmas, y llegar a las cabezas. Hemos trabajado coordinadamente con el SAT y con la UIF en las l\u00edneas de investigaci\u00f3n para llegar a las factureras ya identificadas, as\u00ed como con los que compraron facturas o recibieron honorarios asimilables a salarios sin pagar impuestos.<\/p>\n\n\n\n Revel\u00f3 que hay 143 factureras, \u00bfson todas o hay m\u00e1s?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hay m\u00e1s: esto es una prueba selectiva lo que estamos haciendo, los laboratorios de investigaci\u00f3n que tiene el SAT nos permiten seguir la huella del dinero, de los FDIS para llegar a la cabeza de los grupos delictivos y para llegar al consumidor final.<\/p>\n\n\n\n \u00bfHay quienes atendieron el llamado a ponerse al corriente?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Por supuesto, ya hay varias citas. Se est\u00e1n acercando las empresas y las personas f\u00edsicas que quieren regularizar su situaci\u00f3n fiscal. No es que actuaron de buena fe, lo presumimos, y por eso les estamos dando la oportunidad.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEs el caso de la SEP o del Gobierno de Ciudad de M\u00e9xico?<\/strong><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s que nada son las personas de algunas empresas que les pagaban honorarios asimilables a salarios mediante el esquema de factureras. Las factureras le dicen: \u00bfOye, le quieres pagar a tu directivo tal cantidad? No te preocupes, p\u00e1galo por m\u00ed\u2026 y yo me encargo de pagar los impuestos o te los ponemos a tu favor.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe inventaron cualquier esquema para dar dinero libre de impuestos. La realidad es que nunca pagaban, a ellas son a las que estamos invitando a regularizarse y a los que hicieron deducibles esas facturas. El esquema para el gobierno es distinto, porque no es causante de impuesto sobre la renta, el efecto es distinto\u201d.<\/p>\n\n\n\n De las siete querellas, \u00bfya hay \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las querellas se presentaron ante la FGR, que va a llevar a cabo las investigaciones, a judicializar todas las pruebas que sean requeridas y, en su momento, se girar\u00e1n las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n si acreditamos todos los delitos, que as\u00ed va a ser. \u00bfQui\u00e9nes eran? Te puedo decir que a m\u00ed me rige el principio de presunci\u00f3n de inocencia, el debido proceso y el secreto fiscal. No puedo dar a conocer qui\u00e9nes est\u00e1n inmiscuidos, lo que s\u00ed te puedo decir es que estamos llevando a cabo las investigaciones y as\u00ed nos van a permitir, con los elementos que tenemos, llegar al beneficiario final, es decir, a la cabeza del grupo.<\/p>\n\n\n\n \u00bfEs uno o varios grupos los que controlan las 43 empresas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n No, de estas 43 empresas las dividimos por consorcio, por grupo de factureros, es una prueba selectiva. Hay m\u00e1s, pero para este caso particular elegimos esas.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 tan importante es para la hacienda p\u00fablica y para la 4T ir contra las factureras?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Es un problema estructural y de real transformaci\u00f3n, porque el esquema de factureras es para desviar dinero p\u00fablico: la estafa maestra, todos los desv\u00edos que hubo en los estados eran con estos esquemas; el no pago de impuestos, el lavado para desviar el origen il\u00edcito que ten\u00eda. Acabar con este esquema es acabar con la corrupci\u00f3n en una gran mayor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n \u201cNada m\u00e1s quiero poner la cifra que hab\u00eda determinado el SAT con varios casos que analiz\u00f3; en 2018 se calcula que hubo 500 mil millones de pesos en evasi\u00f3n por ese rubro. Te pregunto, \u00bfes 10 por ciento del Presupuesto nacional? Imag\u00ednate, son recursos que podemos tener para enfrentar la pandemia, esa cantidad adicional, es delicad\u00edsimo no contar con esas cantidades; a lo mejor no es una cuesti\u00f3n que afecte en primera instancia o directamente, pero a la prestaci\u00f3n de servicios, la calidad de \u00e9stos y de hospitales, \u00a1claro que afecta!\u201d<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 fue lo que m\u00e1s le sorprendi\u00f3 de las autoridades?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lo primero que me sorprendi\u00f3 es que no hubiera ninguna investigaci\u00f3n abierta contra ning\u00fan facturero, los asuntos que aqu\u00ed hab\u00eda eran peque\u00f1os, de 3, 5 y 10 millones, pero \u00fanicamente por defraudaci\u00f3n; donde hab\u00eda alguna omisi\u00f3n, nos daban vista y se presentaba la querella, pero no hab\u00eda montos importantes, ni grandes defraudadores ni ninguna investigaci\u00f3n en curso.<\/p>\n\n\n\n Eso me llev\u00f3 a concluir que no enviaban los asuntos por parte del SAT y con las investigaciones que hemos hecho podemos concluir que no solo no investigaban, sino que permit\u00edan o consent\u00edan la aplicaci\u00f3n de estos esquemas. \u00bfC\u00f3mo explicas que en algunos domicilios fiscales hubieran 200 empresas, que fueran departamentos, casa en zonas de escasos recursos, colonias populares o terrenos bald\u00edos? \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n las visitas de verificaci\u00f3n? Muchas de esas empresas liquidadas por falta de activo. \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los procedimientos? \u00bfD\u00f3nde fincaron responsabilidades? Hubo muchas omisiones que dieron lugar a que se consintieran esos esquemas.<\/p>\n\n\n\n \u00bfDetr\u00e1s de las factureras hay pol\u00edticos y compadrazgos?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Te puedo decir que muchos de estos esquemas, y por lo que hemos visto en los medios, se utilizaban para campa\u00f1as electorales y, obviamente, para desviar recursos p\u00fablicos para enriquecimiento personal, incluso hay varios pol\u00edticos en la c\u00e1rcel… fueron analizados estos esquemas y con ello sujetos a proceso.<\/p>\n\n\n\n Mensaje a la ciudadan\u00eda y a quienes operan en la ilegalidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n A la ciudadan\u00eda: tengan confianza en que estamos haciendo las cosas bien y el dinero que recuperemos o la recaudaci\u00f3n que se eleve va a ser para mejores servicios; a los compradores de facturas:\u00a0dejen esa pr\u00e1ctica, hay consecuencias graves, a partir de 2020 es prisi\u00f3n preventiva oficiosa y\u00a0no estamos jugando. A\u00a0los que compran facturas: se acab\u00f3 la fiesta,\u00a0ya no pueden seguir; esto ya cambio, se tiene que terminar con la defraudaci\u00f3n fiscal y con los esquemas de factureras; la defraudaci\u00f3n fiscal est\u00e1 equiparada con delincuencia organizada y as\u00ed los vamos a perseguir.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" #Ent\u00e9rate La #Procuradur\u00edaFiscal detect\u00f3 en 2018 el uso de #empresas #factureras para el financiamiento de #campa\u00f1as #electorales, por lo que ya se preparan las primeras \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra quienes utilizaron este esquema.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":50305,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"categories":[37,8,39,52],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/partidos.jpg?fit=1040%2C693&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9yqPL-d5m","jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50304"}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50304"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50304\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50304"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50304"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}