La Unidad de Inteligencia Financiera y Econ\u00f3mica (UIFE) detect\u00f3 un fraude por 10 mil millones de pesos presuntamente cometido por 52 empresas factureras, en perjuicio del Gobierno de Tamaulipas y de otros \u00f3rganos en distintas partes del pa\u00eds.
En conferencia de prensa, Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda, director de la UIFE, precis\u00f3 que entre 2012 y 2016 estas empresas fantasmas, domiciliadas en territorio tamaulipeco, ocasionaron un quebranto por 2 mil millones de pesos, solo al Gobierno del estado.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario precis\u00f3 que esas son apenas la mitad de las 100 firmas que son investigadas desde que fue creada la UIFE, hace dos a\u00f1os.
De 132 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que se preparan, dijo, ya fueron obsequiadas 29, que han resultado en la aprehensi\u00f3n de cuatro personas.<\/p>\n\n\n\n
Todas est\u00e1n relacionadas con investigaciones contra las expendedoras ilegales de facturas, o por delincuencia organizada y corrupci\u00f3n de exfuncionarios, precis\u00f3 el Gobierno de Tamaulipas en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Entre los involucrados por esos millonarios desfalcos aparecen exfuncionarios de gobiernos estatales anteriores, exalcaldes, servidores p\u00fablicos y particulares.<\/p>\n\n\n\n
Entre los aprehendidos se encuentran:\u00a0Jorge Silvestre, exsecretario de la dependencia; Crist\u00f3bal ‘N’, subsecretario de Egresos, y Jorge ‘N’, exjefe del Departamento de Pagos.<\/p>\n\n\n\n
Hasta ahora se han integrado 56 expedientes, que han derivado en 23 carpetas de investigaci\u00f3n por el delito de lavado de dinero, precis\u00f3 Ram\u00edrez Casta\u00f1eda.<\/p>\n\n\n\n
La UIFE ya solicit\u00f3 a la polic\u00eda Internacional (Interpol) que gire una ficha roja en contra de uno de los probables responsables, relacionado con el desfalco a un municipio no dado a conocer.<\/p>\n\n\n\n
Entre las acciones emprendidas se han asegurado 35 cuentas bancarias, adem\u00e1s de 45 inmuebles, y se han generado 58 auditor\u00edas fiscales por omisi\u00f3n de impuestos, que han arrojado un desfalco total por mil 413 millones de pesos, seg\u00fan titular de la UIFE.<\/p>\n\n\n\n
Al detallar el modo de operar de esas 52 empresas fraudulentas, explic\u00f3 que simularon prestar servicios en el Gobierno de Tamaulipas, adem\u00e1s de que tienen como socios a las mismas personas, como se comprob\u00f3 en la verificaci\u00f3n de las actas constitutivas, y registraron domicilios fiscales en esta capital tamaulipeca y en varios municipios del vecino estado nuevoleon\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Todas las empresas fueron constituidas por el mismo notario p\u00fablico establecido en Ciudad Victoria, detall\u00f3 Ram\u00edrez Casta\u00f1eda.<\/p>\n\n\n\n
Inicialmente, la Contralor\u00eda gubernamental y la Auditor\u00eda Superior de Tamaulipas detectaron que seis de las 52 empresas obtuvieron contratos estatales y emitieron facturas \u2013entre 2014 y 2016\u2013 por 736 millones de pesos, sin que se hallara evidencia de la prestaci\u00f3n de los servicios ofrecidos.<\/p>\n\n\n\n
Las dos instancias de gobierno enteraron a la UIFE de estas irregularidades, por lo que se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de esas empresas, y en las pesquisas los investigadores encontraron que fueron creadas en contubernio con exservidores p\u00fablicos de pasadas administraciones.<\/p>\n\n\n\n
Otras 15 firmas del mismo grupo facturaron m\u00e1s de mil 600 millones de pesos a la Secretar\u00eda de Finanzas del estado, en el mismo per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n
Entre las empresas referidas est\u00e1 Tributos del Noreste S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Victoria, incluida en el listado que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria denomin\u00f3 \u201cempresas fantasmas\u201d. Con esa raz\u00f3n social fueron facturados m\u00e1s de 323 millones a Finanzas del estado, en los mismos a\u00f1os de referencia.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el comunicado, los implicados en el mega fraude estaban conectados como socios, comisarios y representantes legales, y en los registros se detect\u00f3 que sus empleados eran todos los mismos.<\/p>\n\n\n\n
Al verificar el domicilio de Tributos del Norte, los detectives encontraron que ah\u00ed hab\u00eda \u00fanicamente un escritorio y una silla, y hallaron a una sola persona en el interior.<\/p>\n\n\n\n
El reporte fue presentado como un avance de las investigaciones contra las empresas factureras de la entidad.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Proceso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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