Emilio Lozoya logr\u00f3 mover 120 millones de d\u00f3lares en operaciones irregulares en una intrincada red de empresas de papel, inversiones en para\u00edsos fiscales y\u00a0generosos dep\u00f3sitos de las m\u00e1s poderosas empresas de M\u00e9xico y Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n
Lozoya tuvo nexos con empresas como Odebrecht desde 2010, cuando a\u00fan no era integrante de la campa\u00f1a de Enrique Pe\u00f1a, pero continuaron los movimientos de las empresas a su alrededor hasta 2014, donde fue director de Pemex hasta 2016.<\/p>\n\n\n\n
Milenio tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprenden\u00a016 denuncias:\u00a0ocho a personas f\u00edsicas y ocho a morales. Los montos denunciados son por dep\u00f3sitos de 73 millones 531 mil 419.85 pesos\u00a0y 119 millones 75 mil 131.67 d\u00f3lares, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n identific\u00f3 que por lo menos est\u00e1n involucradas 12 empresas, adem\u00e1s de 14 filiales de Odebrecht, tres empresas en listas simuladoras y dos consideradas empresas de papel ubicadas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n
De eso, solo una m\u00ednima parte tiene un v\u00ednculo claro con las cuentas de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Helene\u00a0Eckes y su empresa Yacani entre 2015 y 2018, que suman un mill\u00f3n 700 mil d\u00f3lares y 54 millones de pesos, que\u00a0la UIF califica de \u201cprocedencia dudosa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, detect\u00f3 v\u00ednculos entre funcionarios de Pemex con Altos Hornos de M\u00e9xico, que tambi\u00e9n son accionistas de la empresa Yacani, al igual que Eckes, as\u00ed como de Grupo Interamericano de Financiamiento, donde Lozoya aparece como accionista.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n identific\u00f3 a Lozoya como posible accionista de Tochos Holding, adonde se hizo el primer dep\u00f3sito de Odebrecht y fue dirigido a su hermana Gilda Lozoya; el dinero fue utilizado para comprar un inmueble.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s tarde se hicieron dos dep\u00f3sitos por 1.5 y 1.08 millones de francos suizos a Mar\u00eda del Carmen Ampudia; en la trama tambi\u00e9n aparece Ale\u00e1tica, antes OHL, de la que Lozoya fue consejero independiente; de OHL recibi\u00f3 en EU transferencias por 1.5 millones de pesos en 2012.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno identific\u00f3 10 cuentas a nombre de Lozoya, tres que en total suman 45 mil francos suizos, otras tres que ascienden a 60 mil d\u00f3lares y cuatro por un mill\u00f3n 224 mil euros.<\/p>\n\n\n\n
En una de las cuentas se detect\u00f3 un env\u00edo de Altos Hornos el 1 de noviembre de 2012, aunque \u201cse desconoce la cantidad, pero fue en diversas divisas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Altos Hornos tambi\u00e9n deposit\u00f3 11 mil d\u00f3lares en 2011 a una cuenta en Banamex de Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, as\u00ed como a una cuenta de Tochos Holding que envi\u00f3 a su mam\u00e1 Gilda Margarita Austin, 185 mil d\u00f3lares en 2012 para el pago de abogados e impuestos y, en 2010, 5 millones de francos suizos.<\/p>\n\n\n\n
Sobre Altos Hornos, la UIF identific\u00f3 tres transferencias internacionales por 3.7 millones de d\u00f3lares en 2014 a la compa\u00f1\u00eda austriaca Grangemouth Trading Company, una firma\u00a0offshore\u00a0identificada como la que pagaba los sobornos de Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n
Grangemouth transfiri\u00f3 5 millones de d\u00f3lares a la cuenta de la empresa Zecapan, que la UIF no identific\u00f3, pero que, \u201cseg\u00fan tres exdirectores de Odebrecht, pertenec\u00eda a Lozoya\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n obtenida por la UIF de una nota period\u00edstica, \u201cen agosto de 2017, Luis Alberto Meneses Weyll asegur\u00f3 ante la justicia brasile\u00f1a que en marzo de 2012 se reuni\u00f3 con Emilio Lozoya y le solicit\u00f3 5 millones de d\u00f3lares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compa\u00f1\u00eda en Veracruz. Odebrecht acept\u00f3 pagarle solo 4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSeg\u00fan el delator (Meneses Weyll), Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding para recibir las transferencias. En 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y desde esa posici\u00f3n negoci\u00f3 otros 6 millones de d\u00f3lares en sobornos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Lozoya es identificado por la UIF como posible accionista de Tochos Holding, a su vez TMF Services es firmante de la cuenta de GONET e informa que la beneficiaria de Tochos Holding es Gilda Susana Lozoya Austin y tambi\u00e9n solicita transferir el saldo de Latin American Asia Capital Holding LTD a la cuenta de Tochos Holding.<\/p>\n\n\n\n
Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo es una empresa en la que Lozoya aparece como accionista, de cuya cuenta dispersaron recursos a m\u00faltiples personas morales y f\u00edsicas entre los que se encuentran Rodrigo Arteaga, secretario particular del director;\u00a0Eleazar G\u00f3mez, director de Pemex Cogeneraci\u00f3n y Servicios;\u00a0\u00c9dgar Torres, director de Pemex Fertilizantes;\u00a0Emilio Lozoya, director de Pemex;\u00a0Carlos Roa, coordinador de asesores, y\u00a0\u00c9lfego S\u00e1nchez, gerente de Programaci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n Operativa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLozoya es accionista de Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, quien recibi\u00f3 entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, transferencias internacionales por 204 mil pesos y 1.7 millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Mientras la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, present\u00f3 declaraciones fiscales en ceros en 2014 y 2016, y 2017 ingresos por 4.2 millones de pesos \u201ccifra que tampoco resulta congruente con la operaci\u00f3n internacional ordenada desde Alemania\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La conclusi\u00f3n de la UIF es que \u201cpor lo anteriormente expuesto, se concluye que los recursos operados por Yacani, Marielle Helene Eckes y Emilio Lozoya son de procedencia dudosa\u201d, pues de febrero 2015 a octubre de 2018, el monto asciende a 54.2 millones de pesos y 1.7 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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