El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, revel\u00f3 que\u00a0se integran dos indagatorias m\u00e1s contra\u00a0el exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, una por la p\u00e9rdida de 50 millones de euros en Espa\u00f1a, y otra por proceso de la empresa de fertilizantes Fertinal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPresentamos cuatro denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por defraudaci\u00f3n fiscal y lavado de dinero a nivel M\u00e9xico, luego a nivel global inclu\u00eda cuentas en Suiza, Islas V\u00edrgenes, Liechtenstein, M\u00f3naco; una tercera denuncia por el caso de Odebrecht y la cuarta fue por la venta de Agronitrogenados, y estamos todav\u00eda terminando dos investigaciones adicionales, no podemos adelantar el planteamiento de la mismas\u201d, inform\u00f3 el funcionario, quien a\u00f1adi\u00f3 que ser\u00e1 la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) la que \u201cdar\u00e1 la informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castillo adem\u00e1s precis\u00f3 que hasta el momento no se tienen denuncias contra funcionarios por sospechas de encontrarse vinculados con Jos\u00e9 Antonio Y\u00e9pez, ‘El Marro’, aprehendido el domingo pasado en Guanajuato; no obstante, detall\u00f3 que hay 11 cuentas bloqueadas de representantes legales del exl\u00edder del cartel de Santa Rosa de Lima.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Exc\u00e9lsior<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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