La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a los expresidentes Felipe Calder\u00f3n Hinojosa\u00a0y\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto en relaci\u00f3n a los sobornos en el caso Odebrecht, con base en lo que ha declarado Emilio Lozoya Austin,\u00a0exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Pe\u00f1a Nieto, indic\u00f3 que se destinaron recursos provenientes de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht en la\u00a0campa\u00f1a presidencial\u00a0del priista (6 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto Castillo,\u00a0titular de la UIF, aclar\u00f3 en entrevistas para\u00a0El Universal\u00a0que los expresidentes son dos de las\u00a070 personas que investiga el organismo\u00a0y corrobora la veracidad de lo declarado por Lozoya Austin. Se est\u00e1 analizando operaci\u00f3n por operaci\u00f3n descrita, haciendo la revisi\u00f3n del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efectos de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia<\/p>\n\n\n\n
El proceso requiere de una revisi\u00f3n en una base de datos y para poder verificar dicha actividades, indic\u00f3, deben contar con informaci\u00f3n del Banco de M\u00e9xico (Banxico), la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), proceso que puede tardar entre\u00a0dos y tres meses.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que del gobierno Calder\u00f3n Hinojosa acus\u00f3 que se concluyeron negocios a trav\u00e9s de Pemex con Braskem, filial de la empresa brasile\u00f1a, al ceder la petrolera mexicana la construcci\u00f3n de la planta de\u00a0Etileno XXI.<\/p>\n\n\n\n
La UIF ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con la administraci\u00f3n de Lozoya Austin en Pemex y en el organismo se presentar\u00e1 una \u00faltima, que tiene relaci\u00f3n con el pago de la empresa petrolera a Odebrecht por 3 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA partir de ah\u00ed, la diseminaci\u00f3n de los recursos hacia empresas que tienen pocas transacciones financieras y que presentan caracter\u00edsticas de empresas fachada.\u00a0Estas compa\u00f1\u00edas en muchos casos terminaban sacando recursos en efectivo en varias entidades durante el 2015 y 2016, a\u00f1os en los que hubo proceso electoral\u201d, explic\u00f3 Santiago Nieto. Y con lo relacionado con Fertinal, concluir\u00e1n las investigaciones sobre Emilio Lozoya.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario coment\u00f3 para el mismo medio que entre las consecuencias que se ha enfrentado con por la labor que ha hecho,\u00a0fue que su destituci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Especializada en Atenci\u00f3n de Delitos Electorales (Fepade) \u00a0en octubre de 2017, consecuencia de las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y C\u00e9sar Duarte, exgobernador de Chihuahua, los asuntos relacionados con el despliegue ministerial y la situaci\u00f3n de secretarios de Estado.<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castilloneg\u00f3\u00a0exista venganza contra personas relacionadas con el gobierno de Pe\u00f1a Nieto. \u201cSiempre he actuado con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, no es mi culpa que sean corruptos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n con otros casos en los que la UIF ha investigado a \u00a0funcionarios o exfuncionarios en los \u00faltimos meses, refiri\u00f3 que lo hecho es entregar la informaci\u00f3n que le han solicitado, \u201cyo tengo que entregarla y si hay alg\u00fan tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo\u00a0y hacer los acuerdo de congelamiento de cuentas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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