La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) investiga dos denuncias de presunto lavado de dinero, en contra del diputado federal del PVEM,\u00a0Jos\u00e9 Ricardo Gallardo Cardona,\u00a0cabeza del grupo pol\u00edtico potosino ‘La Gallard\u00eda’, inform\u00f3 en San Luis Potos\u00ed Santiago Nieto Castillo.<\/p>\n\n\n\n
En conferencia de prensa en la capital, donde acudi\u00f3 a firmar un convenio de colaboraci\u00f3n con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras L\u00f3pez, el funcionario federal revel\u00f3 que tambi\u00e9n se investiga por huachicoleo al exdiputado local y excandidato a diputado federal por el PRI,\u00a0Jos\u00e9 Luis Romero Calzada.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al legislador federal Gallardo Cardona, quien aspira a la candidatura al\u00a0Gobierno del Estado en 2021\u00a0en una alianza del PVEM con Morena, el titular de la UIF precis\u00f3 que se trata de dos denuncias presentadas por particulares el 14 y 25 de agosto pasados.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos en proceso de integraci\u00f3n de la informaci\u00f3n, comprender\u00e1n que por el deber del sigilo no puedo hacer ning\u00fan pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas dos denuncias en total en la Unidad de Inteligencia Financiera\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al exlegislador priista Jos\u00e9 Luis Romero Calzada, quien junto con su familia son propietarios de industrias ‘Tekmol’, que comercializa aceites y combustibles, el titular de la UIF tambi\u00e9n confirm\u00f3 que\u00a0le pisan los talones.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTenemos una denuncia en contra de otro exdiputado ah\u00ed relacionado m\u00e1s bien con robo de hidrocarburos\u201d, dijo, y a\u00f1adi\u00f3: \u201cNo puedo dar datos sobre el caso de\u00a0Romero Calzada,\u00a0esto ya fue planteado en su momento en una conferencia ma\u00f1anera por parte del presidente de la Rep\u00fablica y fue ya denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, por un tema vinculado con presunto robo de hidrocarburos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sostuvo que en ambos casos \u201cexiste un tipo de indicio, el presidente de la Rep\u00fablica me ha dicho que no vamos a ser tapadera de nadie y que cuando se presenta\u00a0alg\u00fan indicio en contra de cualquier persona f\u00edsica o moral\u00a0tenemos la obligaci\u00f3n de actuar\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto detall\u00f3 solamente tres de las\u00a0164 denuncias de 2019 y las 85 que llevan en 2020 corresponden a San Luis Potos\u00ed, lo cual dijo que en t\u00e9rminos cualitativos y cuantitativos \u201ces importante\u201d; destac\u00f3 que otras entidades como Jalisco, Veracruz, Estado de M\u00e9xico y la Ciudad de M\u00e9xico el n\u00famero de denuncias \u201cson mayores por estas actividades de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1al\u00f3 que el congelamiento de cuentas en San Luis Potos\u00ed relacionadas con los c\u00e1rteles de Sinaloa,\u00a0Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y Santa Rosa de Lima,\u00a0\u201cha sido reducido\u201d y que en la entidad potosina tambi\u00e9n se han detectado operaciones con factureras, aunque tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u201cno est\u00e1n en los est\u00e1ndares m\u00e1s altos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Heraldo de M\u00e9xico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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