Las cuentas bancarias creadas para depositar el dinero extra\u00eddo de las secretar\u00edas de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en el esquema de la Estafa maestra, fueron abiertas y vaciadas el mismo d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la denuncia que present\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) contra Rosario Robles y sus excolaboradores, se detect\u00f3 que bastaron unos d\u00edas para dispersar los millones que fueron desviados de la Sedesol y la Sedatu.<\/p>\n\n\n\n
La UIF detect\u00f3 que de cuentas bancarias de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebad\u00faa, exoficial mayor en ambas secretar\u00edas, transfiri\u00f3 recursos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos a personas f\u00edsicas que no ten\u00edan relaci\u00f3n con las dependencias, y que aperturaron ese mismo d\u00eda cuentas. Tras recibir el dinero, las vaciaron.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos recursos recibidos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera r\u00e1pida, observ\u00e1ndose una falta de permanencia de los recursos en las mismas. La mayor\u00eda de los retiros se realizaron en efectivo y a favor de personas f\u00edsicas\u201d, se\u00f1ala la acusaci\u00f3n de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de dos cuentas concentradoras, manejadas por Zebad\u00faa, se ejecut\u00f3 la extracci\u00f3n de recursos para destinarlos a cuentas de personas f\u00edsicas. Asimismo, las autoridades federales siguen la ruta del dinero de la Estafa maestra a Espa\u00f1a y Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
El esquema de retiro de recursos fue detallado por la UIF en la denuncia presentada en septiembre de 2019, y por la que el 5 de noviembre de 2020 un juez federal con sede en Altiplano, Estado de M\u00e9xico, libr\u00f3 una orden de aprehensi\u00f3n contra Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, un primer retiro fue identificado del 14 de junio al 19 de julio de 2018 en una de las cuentas concentradoras de la Sedatu, por 6 millones 797 mil 897.28 pesos.<\/p>\n\n\n\n
La cuenta bancaria a la que fueron destinados esos recursos est\u00e1 a nombre de una persona f\u00edsica y fue abierta el 14 de junio de 2018, es decir, el mismo d\u00eda que empez\u00f3 a recibir recursos de la Sedatu, sin que el titular tenga relaci\u00f3n con la dependencia.<\/p>\n\n\n\n
En tres movimientos de esa cuenta por montos de 438 mil 695 pesos, el dinero fue enviado a otras dos personas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPresenta movimiento r\u00e1pido de fondos, no existiendo permanencia de los activos, por lo que se desconoce el prop\u00f3sito real de la operaci\u00f3n realizada, m\u00e1s a\u00fan porque los recursos fueron enviados a personas f\u00edsicas y a una moral cuya relaci\u00f3n se desconoce\u201d, observ\u00f3 la UIF.<\/p>\n\n\n\n
Esta forma de extraer los recursos de la Sedatu y dispersarlos en cuentas de cuatro personas f\u00edsicas se repiti\u00f3 en diversas ocasiones, hasta llegar a un total de env\u00edos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTodo lo anterior lleva a esta unidad a establecer la posibilidad de que los recursos enviados a las cuentas bancarias ya se\u00f1aladas no tuvieron un objeto l\u00edcito, sino que, contrariamente, la finalidad fuera desviarlos del verdadero destino para los que fueron originalmente presupuestados\u201d, precis\u00f3 la UIF.<\/p>\n\n\n\n
A Ram\u00f3n Sosamontes, la UIF lo se\u00f1al\u00f3 porque es socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, S. A. de C. V., que recibi\u00f3 contratos de obra p\u00fablica federal en Sedesol y Sedatu, por lo que se presume que incurri\u00f3 en conflicto de intereses y posibles actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, ha declarado que solo tiene 26 mil pesos en su cuenta bancaria, pero la UIF detect\u00f3 que durante el sexenio pasado lleg\u00f3 a gastar hasta 650 mil pesos en obras de arte y joyas.<\/p>\n\n\n\n
Entre agosto de 2016 y enero de 2019 gast\u00f3 4 millones 498 mil 853.36 pesos a trav\u00e9s de su cuenta bancaria en American Express, de la que su hija Mariana Moguel es beneficiaria. Adem\u00e1s, en enero de 2012 compr\u00f3 un collar y aretes por 400 mil pesos, que pag\u00f3 de contado.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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