La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda, ha apretado el cerco contra Alberto El\u00edas Beltr\u00e1n, \u00faltimo jefe de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n
La instituci\u00f3n a cargo de Santiago Nieto Castillo revisa no solo las cuentas bancarias de El\u00edas Beltr\u00e1n y de su esposa, Marcela Kuchle L\u00f3pez, sino que ha extendido sus investigaciones al hermano de esta, Oswaldo Kuchle L\u00f3pez, quien fue detenido en febrero de 2010 en Estados Unidos y sentenciado a pasar 24 meses en prisi\u00f3n por un fraude de m\u00e1s de tres millones de d\u00f3lares cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex Im Bank).<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2010, Oswaldo Kuchle se declar\u00f3 culpable de defraudar al Ex-Im Bank, pues los fondos proporcionados por la instituci\u00f3n para una inversi\u00f3n fueron para uso personal.<\/p>\n\n\n\n
Oswaldo creci\u00f3 como promotor bajo la tutela de su padre, Reginaldo, quien fue empresario de boxeo y lucha libre por m\u00e1s de cinco d\u00e9cadas y quien recientemente falleci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Juntos tomaban las decisiones de la empresa Promociones del Pueblo, que cuenta con la representaci\u00f3n de peleadores como Johnny Gonz\u00e1lez, Mariana Ju\u00e1rez y Lul\u00fa Ju\u00e1rez, entre otros peleadores mexicanos.<\/p>\n\n\n\n
El pasado 23 de octubre, la UIF solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n a un juez para requerir informaci\u00f3n bancario financiera de El\u00edas Beltr\u00e1n, de su esposa y su cu\u00f1ado, as\u00ed como de diversas personas morales.<\/p>\n\n\n\n
Un d\u00eda despu\u00e9s, el 24 de octubre, la juez quinto de Control autoriz\u00f3 la solicitud de informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la motivaci\u00f3n del requerimiento, esta instancia de Hacienda detect\u00f3 la participaci\u00f3n de El\u00edas Beltr\u00e1n, Marcela y Oswaldo Kuchle L\u00f3pez, as\u00ed como de diversas personas morales, en la creaci\u00f3n un complejo esquema que consisti\u00f3 en la creaci\u00f3n de diversos despachos profesionales dedicados presuntamente a brindar servicios legales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPero en realidad parecen estar siendo utilizados para dar asesor\u00eda en materia de evasi\u00f3n de los controles de lavado de activos, lo que presumiblemente les permiti\u00f3 obtener elevadas cantidades de recursos que posteriormente fueron introducidos al sistema financiero nacional, mediante una multiplicidad de entidades mercantiles, las cuales parecieran haber operado con la finalidad de ocultar el origen y destino final de los mismos\u201d, detalla la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n
Por lo que la juez concedi\u00f3 a la UIF la informaci\u00f3n bancario financiera de los tres imputados y de diversas personas morales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn dicha resoluci\u00f3n\u00a0se ordena a las instituciones o entidades financieras que deber\u00e1n proceder al cumplimiento inmediato de ese mandato judicial\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Este requerimiento deriva de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/VG\/UNAI-CDMX\/0000450\/2019, iniciada el pasado 19 de junio de 2019, luego de la denuncia presentada por Martha Ledesma Guti\u00e9rrez, titular de la Direcci\u00f3n General de Procesos Legales de la UIF.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con autoridades federales, en esta indagatoria a las finanzas de El\u00edas Beltr\u00e1n habr\u00edan encontrado casi 100 millones de pesos provenientes presuntamente de estas actividades il\u00edcitas que derivaron en lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En la indagatoria consta que el 19 de enero de 2019, mes y medio despu\u00e9s de dejar de ser el encargado de despacho de la PGR, El\u00edas Beltr\u00e1n constituy\u00f3 la firma MCRELL Consultores, junto con los ex servidores p\u00fablicos Jaime Felipe Rayas D\u00e1valos, Luis Manuel Cobos Guti\u00e9rrez y Rafael Lugo S\u00e1nchez.<\/p>\n\n\n\n
Enseguida, est\u00e1 empresa recibi\u00f3 un dep\u00f3sito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, firma creada por su esposa y la madre de El\u00edas Beltr\u00e1n el 24 de mayo de 2016.<\/p>\n\n\n\n
Este despacho recibi\u00f3, desde junio de 2016 y hasta 2019, m\u00e1s de 98 millones de pesos; sin embargo, casi 32 millones de pesos lo recibi\u00f3 de CL Abogados, firma en la que Marcela Kuchle trabaj\u00f3, aunque no existe registro como licenciada en derecho en el Registro de C\u00e9dulas Profesionales de la SEP.<\/p>\n\n\n\n
Otra cosa que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de la UIF para esta indagatoria fue que en agosto de 2016, tres meses despu\u00e9s de crear su despacho, Kuchle L\u00f3pez adquiri\u00f3 una casa en el Club de Golf Bosques de Santa Fe por 35 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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