{"id":63350,"date":"2021-03-20T11:02:15","date_gmt":"2021-03-20T17:02:15","guid":{"rendered":"http:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/?p=63350"},"modified":"2021-03-20T11:02:21","modified_gmt":"2021-03-20T17:02:21","slug":"al-estilo-el-chapo-las-transas-de-garcia-cabeza-de-vaca-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/al-estilo-el-chapo-las-transas-de-garcia-cabeza-de-vaca-uif\/","title":{"rendered":"Al estilo \u2018El Chapo\u2019, las transas de Garc\u00eda Cabeza de Vaca: UIF"},"content":{"rendered":"\n

La empresa Aval\u00faos, lavadora de dinero del c\u00e1rtel de Sinaloa y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo,\u00a0‘La Trilladora’, que financi\u00f3 la tercera fuga de\u00a0‘El Chapo’, coste\u00f3 la compra de un departamento al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garc\u00eda Cabeza de Vaca.<\/p>\n\n\n\n

La UIF detect\u00f3 una triangulaci\u00f3n de recursos desde una empresa fachada de la que es accionista el acusado de haber pagado el t\u00fanel por el cual escap\u00f3 el capo del penal del Altiplano, en 2015, a uno de los prestanombres del mandatario panista, Juan Francisco Tamez, y su empresa T Seis-Doce.<\/p>\n\n\n\n

En el esquema que sirve de explicaci\u00f3n a la denuncia presentada por la UIF contra Garc\u00eda Cabeza de Vaca y que explic\u00f3\u00a0ayer a la Secci\u00f3n Instructora,\u00a0que analiza la solicitud de desafuero del gobernador presentada por la FGR, detallan la transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En su intervenci\u00f3n, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso que el gobernador utiliz\u00f3 esquemas de adquisici\u00f3n de inmuebles a trav\u00e9s de empresas que operadoras del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs\u00a0importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres que terminan enviando recursos, y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, 3\u00a0millones, 2.5 millones y 875 mil pesos en marzo de 2014.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa UIF hab\u00eda presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que ten\u00eda el c\u00e1rtel de Sinaloa para lavar dinero\u2026 eso no quiere decir que ese grupo est\u00e9 relacionado con Francisco N, lo que quiere decir es que las dos empresas, con las que tiene transacci\u00f3n financiera, fueron utilizadas por la Sofom, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado\u201d, aclar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

EL HECHO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 17 de diciembre de 2013, Garc\u00eda Cabeza de Vaca era senador del PAN y compr\u00f3 junto con su esposa, Mariana G\u00f3mez Leal, un departamento en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n

Seis a\u00f1os despu\u00e9s, el 17 de diciembre de 2019, ya como gobernador, vendi\u00f3 el inmueble a T Seis Doce SA de CV por 42 millones 113 mil pesos, lo que la UIF califica como una \u201csimulaci\u00f3n de compraventa para justificar recursos de posible origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la solicitud de desafuero en poder de Milenio, T Seis Doce SA de CV\u00a0\u201cno declar\u00f3 ingresos\u201d\u00a0de 2014 a 2018.\u00a0Las investigaciones de la UIF detallan que en 2019, Aval\u00faos, de Manuel Rodolfo Trillo,\u00a0‘La Trilladora’, recibi\u00f3 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n

Meses m\u00e1s tarde transfiri\u00f3 a T Seis Doce SA de CV 44.8 millones de pesos con los que la firma pag\u00f3 el departamento de Garc\u00eda Cabeza de Vaca. Las indagatorias de la unidad de Santiago Nieto revelan que\u00a0T Seis Doce, Aval\u00faos y otra firma de\u00a0‘La Trilladora’\u00a0comparten domicilio fiscal: Antiguo Camino a Huixquilucan 15, que de acuerdo con la FGR \u201ces un taller mec\u00e1nico\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En 2019, Garc\u00eda Cabeza de Vaca tambi\u00e9n fue beneficiario de cinco transacciones y un cheque en su cuenta de Banco Regional 075779290018 por 36 millones 861 mil pesos de T Seis Doce SA de CV.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que el a\u00f1o anterior\u00a0la empresa de Juan Francisco Tamez\u00a0recibi\u00f3 de otro prestanombres, Baltazar Higinio Res\u00e9ndez Cant\u00fa, 33 millones de pesos; este \u00faltimo se\u00f1alado por el Fincen del Tesoro de EU, como \u201csospechoso de lavado\u201d.\u00a0Las empresas de Res\u00e9ndez Cant\u00fa\u00a0 recibieron 497.4 millones de pesos de\u00a0diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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