El\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn\u00a0‘El Chapo’\u00a0Guzm\u00e1n, lava dinero en Andorra: la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s poderosa del pa\u00eds aprovech\u00f3 las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad il\u00edcita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupci\u00f3n vinculados a\u00a0Odebrecht\u00a0y la\u00a0Estafa Maestra.<\/p>\n\n\n\n
La estrategia de la que el c\u00e1rtel sinaloense se vali\u00f3 para mover sus ganancias se bas\u00f3 en el uso de compa\u00f1\u00edas cascar\u00f3n que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera. Todo, a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada, periodo que coincide con los \u00faltimos a\u00f1os del reinado de Joaqu\u00edn\u00a0‘El Chapo’\u00a0Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
Aunque el esquema funcion\u00f3 debajo del radar durante casi 10 a\u00f1os, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en\u00a0Andorra\u00a0ya est\u00e1n en la mira de la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),\u00a0que detect\u00f3 al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al\u00a0c\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0para mover capitales producto de la venta de droga hacia para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n
Milenio\u00a0tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas directamente con el c\u00e1rtel de Sinaloa, controlado en esa \u00e9poca por Joaqu\u00edn\u00a0‘El Chapo’\u00a0Guzm\u00e1n, con destino a distintos bancos andorranos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe, hasta ahora, la\u00a0UIF\u00a0ya comprob\u00f3 transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascar\u00f3n. Se tiene la sospecha fundada de que eso es s\u00f3lo una fracci\u00f3n min\u00fascula de lo movido por el c\u00e1rtel hacia el sistema financiero andorrano.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0UIF\u00a0detect\u00f3 adem\u00e1s, que estas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los \u00faltimos a\u00f1os para servir tambi\u00e9n a otros c\u00e1rteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos y evasi\u00f3n fiscal. Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron v\u00ednculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de\u00a0Odebrecht\u00a0e incluso la\u00a0Estafa Maestra.<\/p>\n\n\n\n
Lo que las autoridades mexicanas estiman es que, como muchos otros actores pol\u00edticos y empresariales de M\u00e9xico, el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0se benefici\u00f3 de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que hasta 2018 fungi\u00f3 como uno de los para\u00edsos fiscales m\u00e1s importantes del mundo.<\/p>\n\n\n\n
El reporte explica que la unidad encabezada por\u00a0Santiago Nieto\u00a0detect\u00f3 que\u00a0Manuel Eduardo Rodr\u00edguez, considerado como el principal operador financiero de\u00a0Joaqu\u00edn ‘El Chapo’ Guzm\u00e1n\u00a0y quien se encuentra pr\u00f3fugo, recurri\u00f3 a este entramado de empresas cascar\u00f3n para transferir capitales desde M\u00e9xico a Andorra, con la meta de lavar dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotr\u00e1fico. No se sabe, a ciencia cierta, c\u00f3mo lleg\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal transnacional a conocer a los encargados de manejar a empresas fachada que tambi\u00e9n fueron usadas por emporios como\u00a0Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n
Lo que s\u00ed desnudan las pesquisas es que, mientras el Gobierno toma una decisi\u00f3n para cerrar las v\u00edas de blanqueo, el c\u00e1rtel revira con otra para mantener los canales hacia Europa abiertos. En los documentos se establece una intrincada red en la que, a la vez que aparecen y desaparecen compa\u00f1\u00edas, se registran dep\u00f3sitos en pesos y d\u00f3lares en cuentas de bancos andorranos.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, la\u00a0<\/strong>UIF\u00a0detect\u00f3 que luego de que en 2013 fueron denunciadas ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica las empresas ZOCLE MERCANTIL S.A. de C.V. y Comercializadora PITER S.A. de C.V. por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita del C\u00e1rtel de Sinaloa, los contadores de\u00a0‘El\u00a0Chapo’ Guzm\u00e1n\u00a0recurrieron a una serie de peque\u00f1as asociaciones para mantener funcionando el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Estas dos empresas eran fundamentales para el crimen organizado pues las autoridades, tambi\u00e9n las vinculan con la avioneta que el gobierno de Venezuela derrib\u00f3 en noviembre de 2013 con un cargamento de droga destinado para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n Una de las empresas que surgi\u00f3 a ra\u00edz de la denuncia en contra de\u00a0ZOCLE S.A. y PITER S.A. de C.V, fue COPADEC CRIC S.A. de C.V. que transfiri\u00f3 recursos a Gallaxy Real Estate S.A. de C.V., que a su vez transfiri\u00f3 200 mil d\u00f3lares a Andorra. Gallaxy encabeza la lista de las 22 empresas que la UIF ha comenzado a rastrear por \u201cmovimientos inusuales\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades comprobaron que COPADEC CRIC tiene el mismo domicilio que la empresa VIKOCEL S.A. de C.V. y fueron constituidas junto con ZOCLE, por el mismo notario p\u00fablico:\u00a0Leonardo Alfredo Beltr\u00e1n Balderas\u00a0en Nezahualc\u00f3yotl. Todas, seg\u00fan el gobierno federal, con indicios de lavado de dinero del crimen organizado y actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n COPADEC envi\u00f3 45.5 millones de ZOCLE y recibi\u00f3 seis millones de pesos en efectivo; mientras que VIKOCEL envi\u00f3 a ZOCLE 1.1. millones de pesos y recibi\u00f3 cuatro millones.<\/p>\n\n\n\n COPADEC tambi\u00e9n est\u00e1 vinculada, de acuerdo a la UIF, con el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de la llamada\u00a0\u2018Estafa Maestra\u2019, otro de los esquemas que fueron detectados para el uso de estas 22 empresas mercantiles.<\/p>\n\n\n\n Las indagatorias de la\u00a0UIF, que a\u00fan no concluyen, identificaron que estas 22 empresas presentan los mismos domicilios y n\u00famero telef\u00f3nicos, e incluso, buscaron abrir cuentas bancarias el mismo d\u00eda. Fueron constituidas en los \u00faltimos 10 a\u00f1os y la mayor\u00eda tiene domicilios en el Estado de M\u00e9xico, en los \u00faltimos meses de\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto\u00a0como gobernador y en sus a\u00f1os como presidente de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Pero en la red de empresas cascar\u00f3n aparecen m\u00e1s v\u00ednculos, incluso, con figuras prominentes de M\u00e9xico. Como el caso de dos de las compa\u00f1\u00edas enlistadas:\u00a0Enterprisse Gamki S.A. de C.V. y Varys Comercial S.A. de C.V., consideradas como las empresas fachada a trav\u00e9s de las que\u00a0Juan Collado, el exabogado de Pe\u00f1a Nieto, cobr\u00f3 4.4. millones de d\u00f3lares en Andorra.<\/p>\n\n\n\n Collado\u00a0se encuentra preso desde el 2019 por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, delincuencia organizada y defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n Otras empresas est\u00e1n listadas por el SAT como empresas fachada y con compa\u00f1\u00edas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas por irregularidades en sus movimientos financieros. Adem\u00e1s de que en un tercer esquema detectado, estas empresas se dedican tambi\u00e9n a la venta de facturas fraudulentas para evadir al SAT.<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Ciudad de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Relacionada con Juan Collado<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Enlistada por el SAT como empresa fachada<\/p>\n\n\n\n Enlistada por el SAT como empresa fraudulenta<\/p>\n\n\n\n Ciudad de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Ciudad de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n Relacionada con Juan Collado<\/p>\n\n\n\n Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa, fundado por Joaqu\u00edn\u00a0‘El Chapo’\u00a0Guzm\u00e1n, lava dinero en Andorra: la organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s poderosa del pa\u00eds aprovech\u00f3 las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad il\u00edcita, desde la venta de facturas fraudulentasLeer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":63402,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"categories":[37,8,39,52],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/joaquin-guzman-loera-ap_0_40_1024_637.jpg?fit=958%2C596&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9yqPL-guB","jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63401"}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63401"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63401\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\u200bEmpresas<\/h4>\n\n\n\n
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