La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, y del candidato del Partido del Trabajo a diputado federal, Mauricio Toledo, por\u00a0inconsistencias en sus movimientos financieros y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n
En agosto del 2020,\u00a0Milenio revel\u00f3 que la UIF inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en contra de los exsenadores panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle,\u00a0por presuntos delitos de corrupci\u00f3n, as\u00ed como tener un modo de vida inexplicable, ya que sus movimientos bancarios no coincid\u00edan con sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n
El caso de Lavalle logr\u00f3 los primeros avances tras\u00a0detectar dep\u00f3sitos por m\u00e1s de 40 millones de pesos\u00a0y transferencias internacionales por casi 20 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La UIF comprob\u00f3 que existen movimientos financieros de Lavalle que, el sistema financiero alert\u00f3, exhiben enriquecimiento il\u00edcito y forman parte de una presunta red de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia celebrada ayer,\u00a0tras la aprehensi\u00f3n de Lavalle, se reconoci\u00f3 a la UIF como v\u00edctima. A las indagatorias iniciales se sumaron las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien acus\u00f3 a varios panistas de haber recibido sobornos para aprobar reformas del sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, en el caso de Mauricio Toledo, la UIF detect\u00f3 adquisici\u00f3n de inmuebles que no corresponden con sus ingresos, adem\u00e1s de una serie de\u00a0transferencias y dep\u00f3sitos que incluso podr\u00edan constituir uso de dinero il\u00edcito\u00a0en las campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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