La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF) denunci\u00f3 ante la\u00a0Fiscal\u00eda Especializada\u00a0en Combate a la Corrupci\u00f3n al exsenador panista\u00a0Roberto Gil Zuarth, tras detectar m\u00e1s de 40 millones de pesos en dep\u00f3sitos en efectivo y donativos, as\u00ed como presuntos gastos de m\u00e1s de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n
Milenio tuvo acceso a los detalles de la indagatoria, mismos que fueron remitidos a la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n el pasado 17 de febrero. Ah\u00ed, la UIF se\u00f1ala que las primeras alertas que el sistema financiero arroj\u00f3 en contra de\u00a0Roberto Gil Zuarth\u00a0fueron que entre marzo y julio de 2017 recibi\u00f3 3.2 millones de pesos en efectivo y luego, los retir\u00f3 \u00edntegramente. Despu\u00e9s, entre 2019 y 2020 recibi\u00f3 de la misma manera 19.2 millones de pesos y retir\u00f3 19.4 millones, sin que est\u00e9 claro el origen del dinero.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que en cheques recibi\u00f3 de 2015 a 2020 13.9 millones de pesos y entre 2015 y 2018 recibi\u00f3 5.3 millones de pesos y 17 mil d\u00f3lares por concepto de donativos, sin justificaci\u00f3n aparente.<\/p>\n\n\n\n
Consultado al respecto,\u00a0Gil\u00a0advirti\u00f3 que ni la UIF ni la Fiscal\u00eda de Combate a la Corrupci\u00f3n le ha notificado de investigaci\u00f3n alguna en su contra, pero reiter\u00f3 que no tiene \u201cabsolutamente ninguna preocupaci\u00f3n\u201d pues \u201cmi patrimonio, mis ingresos est\u00e1n perfectamente declarados, los pagos de mis tarjetas de cr\u00e9dito se realizan desde mis tarjetas bancarias, no tengo dep\u00f3sitos en efectivo que no se pueda aclarar su procedencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de la UIF,\u00a0Gil Zuarth\u00a0tiene un modo de vida y ejerce gastos que supuestamente no coinciden con su declaraci\u00f3n fiscal que de 2013 a 2018 fue de 45.3 millones de pesos, pues de 2015 a 2020 report\u00f3 consumos por 173 millones de pesos tan s\u00f3lo desde una tarjeta American Express que tiene como beneficiaria a su esposa\u00a0Elia Mary Knight Corripio, a quien adem\u00e1s, le transfiri\u00f3 en octubre de 2016, 6.7 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el panista\u00a0habr\u00eda adquirido entre 2018 y 2019 veh\u00edculos por 3.3. millones de pesos y pag\u00f3 631 mil pesos por el blindaje\u00a0de su camioneta Suburban Premier 2019.<\/p>\n\n\n\n
En otras transferencias que la investigaci\u00f3n destaca, aparecen cinco millones de pesos del\u00a0Grupo Parlamentario del PAN\u00a0en el Senado de 2015 a 2016; 8.7 millones de pesos de\u00a0Roberto Ju\u00e1rez Salinas\u00a0quien es representante legal y tesorero de la firma de abogados que\u00a0Gil Zuarth\u00a0fund\u00f3 en 2018 y 40.9 millones de pesos precisamente de\u00a0Accuracy Legal and Consulting SC; as\u00ed como 1.8 millones de pesos de\u00a0Total Parts and Components S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n
Se detect\u00f3 tambi\u00e9n que\u00a0Roberto Gil Zuarth\u00a0es representante legal de una compa\u00f1\u00eda denominada Gente Fif\u00ed S.A. de C.V.; accionista de Fundaci\u00f3n Echeri, LPI Management S.A.P.I. de C.V., Snach SC y Abasto de Llantas de Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed como de Casa Sierra Santa S.P.R. de R.L. donde tambi\u00e9n son accionistas el exsenador panista\u00a0<\/strong>Jorge Luis Lavalle Maury,\u00a0Roberto Ram\u00edrez Mier\u00a0y el diputado de Morena\u00a0Luis Fernando Salazar Fern\u00e1ndez. Adem\u00e1s de la empresa Maragil LLC que se ubica en Texas.<\/p>\n\n\n\n El 21 de agosto de 2020, este diario revel\u00f3 que la UIF hab\u00eda comenzado una investigaci\u00f3n en contra del grupo de exsenadores calderonistas llamados \u201cpanistas rebeldes\u201d,\u00a0Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle\u00a0por presuntos delitos de corrupci\u00f3n, tener un modo de vida inexplicable, presunto enriquecimiento il\u00edcito y porque sus movimientos bancarios no coincid\u00edan con sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n A esto, se sumaron las acusaciones del exdirector de Pemex,\u00a0Emilio Lozoya\u00a0quien los se\u00f1al\u00f3 de haber recibido presuntos sobornos para aprobar las reformas estructurales del expresidente priista Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n El exsenador panista\u00a0Roberto Gil Zuarth\u00a0sostuvo que su patrimonio \u201cno tiene ninguna incongruencia\u201d y advirti\u00f3 que no permitir\u00e1 que \u201cse generen suspicacias, suposiciones o percepciones de culpabilidad que son completamente falsas\u201d, pues exhibi\u00f3 que interpuso un amparo contra la UIF, misma que le afirm\u00f3 ante la autoridad que no existe investigaci\u00f3n alguna en su contra.<\/p>\n\n\n\n \u201cYo promov\u00ed diversos amparos para que me informaran si exist\u00eda un procedimiento en la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0y me neg\u00f3 el acto, despu\u00e9s de que salieron diversas notificaciones present\u00e9 un amparo para ser notificado del inicio del procedimiento y en consecuencia, cuando compareci\u00f3 la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera,\u00a0neg\u00f3 la existencia de un procedimiento y que en raz\u00f3n de eso no se me pod\u00eda llamar a procedimiento alguno, luego en otro momento aleg\u00f3 que hay una reserva de secrec\u00eda de informaci\u00f3n\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Sobre las cifras que se manejan como gastos por 173 millones de pesos en tarjetas American Express sostuvo que \u201cno s\u00e9 si est\u00e9n confundiendo cuentas m\u00edas o del despacho corporativo, simplemente\u00a0las cifras son una locura\u201d.<\/p>\n\n\n\n Y sobre los dep\u00f3sitos que retir\u00f3 \u00edntegros, se\u00f1al\u00f3 que \u201cun dep\u00f3sito de 3.2 millones de pesos y luego los saqu\u00e9, no s\u00e9 cu\u00e1l es la ilegalidad en una cuenta que tenga entradas y salidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Gil Zuarth\u00a0confirm\u00f3 un donativo a su esposa sin precisar el monto, pero detall\u00f3 que \u201cle envi\u00e9 a mi esposa, como hacen las familias, las familias se env\u00edan dinero unos a otros para constituir o cuidar patrimonio, hice una donaci\u00f3n a mi esposa que est\u00e1 ante notario p\u00fablico, el origen es mi cuenta bancaria y el destino es la de mi esposa y se dio forma a trav\u00e9s de un contrato de donaci\u00f3n entre c\u00f3nyuges que no causa contribuci\u00f3n y se celebr\u00f3 ante notario p\u00fablico\u201d.<\/p>\n\n\n\n Reiter\u00f3 que ventilar este tipo de informaci\u00f3n por parte de la autoridad que tiene acceso a ella, es un delito.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF) denunci\u00f3 ante la\u00a0Fiscal\u00eda Especializada\u00a0en Combate a la Corrupci\u00f3n al exsenador panista\u00a0Roberto Gil Zuarth, tras detectar m\u00e1s de 40 millones de pesos en dep\u00f3sitos en efectivo y donativos, as\u00ed como presuntos gastos de m\u00e1s de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de veh\u00edculos. 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