El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, inform\u00f3 que durante 2019 y 2020 fueron presentadas 12 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)\u00a0por pr\u00e1cticas de subcontrataci\u00f3n ilegal, las cuales incluyen defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Precis\u00f3 que existen carpetas judicializadas y una orden de aprehensi\u00f3n girada respecto a este caso; sin embargo y, sin dar a conocer mayores datos,\u00a0apunt\u00f3 que \u201ctiene que ver con grupos importantes del modelo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto inform\u00f3 que los expedientes enviados por la UIF est\u00e1n en manos de la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la misma FGR.<\/p>\n\n\n\n
Esas 12 denuncias involucran a 95 personas f\u00edsicas y morales, \u201cdonde se han solicitado, por supuesto, el aseguramiento de las cuentas bancarias para evitar que sigan fluyendo los recursos\u201d. Esto,\u00a0sin afectar los derechos de los trabajadores, con la precisi\u00f3n de que quienes est\u00e1n en la lista de personas bloqueadas \u201cno pueden seguir en operaci\u00f3n normal, salvo el pago de sus trabajadores\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el tema del proceso electoral en curso, record\u00f3 que la UIF tiene dos anexos t\u00e9cnicos firmados con el Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar,\u00a0de los 18 mil proveedores que tiene el organismo, si hay tema de \u201cempresas fachada\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, fue posterior a la firma de un convenio de colaboraci\u00f3n entre la UIF y la Confederaci\u00f3n Internacional de Trabajadores (CIT),\u00a0cuyo objetivo es prevenir operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u00a0en las organizaciones sindicales.<\/p>\n\n\n\n
El convenio ayudar\u00e1 a dar cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo y combatir el llamado outsourcing con la detecci\u00f3n de \u201cempresas fachada y factureras\u201d, con el fin de que los sindicatos \u201ctengan mecanismos internos para evitar lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Previo a la firma de dicho acuerdo, Santiago Nieto expuso que su objetivo es dar seguimiento a procesos de dos reformas hechas en la actual legislatura: la Ley Federal del Trabajo y la relacionada con el outsourcing.<\/p>\n\n\n\n
Sobre este \u00faltimo tema, inform\u00f3 que tiene cinco vertientes. Uno de ellos es que, dentro de las 12 denuncias presentadas contra personas f\u00edsicas y morales \u201cest\u00e1 la ilegal falta de prestaciones, como la vivienda; lo que significa una p\u00e9rdida de 22 mil millones de pesos\u201d seg\u00fan el IMSS.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la presencia de empresas factureras ha ido de la mano con la violaci\u00f3n a los derechos de los trabajadores, lo que tambi\u00e9n\u00a0implica perdidas por alrededor de 354 mil millones de pesos, situaci\u00f3n que se pretende evitar con la firma del tratado.<\/p>\n\n\n\n
El segundo punto se refiere a la libertad sindical, pues considera que ni el gobierno, ni empresarios deben influir en organizaciones, dado que \u201cexiste riesgo de lavado de dinero con empresas fachada\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los otros ejes son el tener mecanismos para generar, al interior de las organizaciones sindicales, con respeto a su autonom\u00eda, medidas de\u00a0prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; justicia laboral, rendici\u00f3n de cuentas y capacitaci\u00f3n de los trabajadores. En t\u00e9rminos generales, el acuerdo busca continuar con el combate frontal a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el presidente de la CIT, Napole\u00f3n G\u00f3mez Urrutia, se\u00f1al\u00f3 que el acuerdo firmado contiene mecanismos para\u00a0establecer candados que aseguren transparencia financiera\u00a0en las organizaciones sindicales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cReconocemos nuestra obligaci\u00f3n de rendir cuentas a nuestros agremiados, que sus recursos no se pierdan. Trabajar para prevenir recursos de manera il\u00edcita y se incluyen compromisos puntuales para\u00a0prevenir delitos y para actuar con transparencia y honestidad, que se haga un compromiso de abrir contabilidad de organizaciones\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, confi\u00f3 en que otras organizaciones sindicales de sumen a este esfuerzo de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas al interior de los sindicatos.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, inform\u00f3 que durante 2019 y 2020 fueron presentadas 12 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)\u00a0por pr\u00e1cticas de subcontrataci\u00f3n ilegal, las cuales incluyen defraudaci\u00f3n fiscal. Precis\u00f3 que existen carpetas judicializadas y una orden de aprehensi\u00f3n girada respecto a este caso; sin embargoLeer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":64702,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"categories":[37,8,49,52],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i1.wp.com\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/santiago-nieto-napoleon-gomez-urrutia_0_0_1200_747.jpg?fit=958%2C596&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9yqPL-gPz","jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64701"}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64701"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64701\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64702"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}