La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a los sujetos obligados del sistema financiero con el prop\u00f3sito de fortalecer la identificaci\u00f3n, monitoreo y mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades il\u00edcitas relacionadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.<\/p>\n\n\n\n
Los grandes eventos internacionales generan una importante movilidad de personas, recursos y actividades econ\u00f3micas. Si bien representan oportunidades para el desarrollo econ\u00f3mico y tur\u00edstico, tambi\u00e9n pueden incrementar la exposici\u00f3n a riesgos vinculados con la explotaci\u00f3n de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
El alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificaci\u00f3n de operaciones inusuales y evaluaci\u00f3n de riesgos mediante indicadores y se\u00f1ales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual o laboral, as\u00ed como con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.<\/p>\n\n\n\n
La elaboraci\u00f3n de esta herramienta preventiva se emite en coordinaci\u00f3n con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FINTRAC), con base en an\u00e1lisis de riesgos y mejores pr\u00e1cticas nacionales e internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y combate a la trata de personas. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, el alertamiento promueve la adopci\u00f3n de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinaci\u00f3n entre las instituciones financieras y las autoridades competentes para la detecci\u00f3n oportuna de operaciones que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero, incluyendo mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n y de canalizaci\u00f3n de reportes hacia las instancias competentes.<\/p>\n\n\n\n
La emisi\u00f3n de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebraci\u00f3n de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protecci\u00f3n de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotaci\u00f3n y delincuencia organizada. El documento permanecer\u00e1 vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podr\u00e1 actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y despu\u00e9s del evento. <\/p>\n\n\n\n
La Secretar\u00eda de Hacienda, a trav\u00e9s de la UIF y la CNBV refrendan su compromiso de fortalecer las acciones preventivas del sistema financiero mexicano para identificar oportunamente riesgos asociados a la trata de personas y otras actividades il\u00edcitas, contribuyendo a la protecci\u00f3n de las personas vulnerables y a la integridad del sistema financiero nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a los sujetos obligados del sistema financiero con el prop\u00f3sito de fortalecer la identificaci\u00f3n, monitoreo y mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades il\u00edcitas relacionadas con la trata de personas enLeer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":70133,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"categories":[37,8,54,39],"tags":[168],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-27-at-5.58.42-PM.jpeg?fit=757%2C487&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9yqPL-ifa","jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70132"}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70132\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalnewsmexico.com\/sitio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}